5月17日，中国重汽发布中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告公告。选举刘培民先生担任公司副董事长，任职自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案：

1、关于选举公司副董事长的议案;

选举刘培民先生担任公司副董事长，任职自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

刘培民先生个人简历刊登于2019年4月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(编号：2019-13，公司第七届董事会2019

中国重汽集团济南卡车股份有限公司公司会议决议公告。

2、关于选举董事会专门委员会委员的议案;

经公司2018年年度股东大会审议，对公司第七届董事会部分非独立董事成员进行了调整。根据公司运营需要，现对公司第七届董事会各专门委员会委员调整如下：

战略委员会委员：于瑞群、刘培民、靳文生、宋进金、桂亮、马增荣，召集人为于瑞群;

审计委员会委员：潘爱玲、周书民、马增荣、靳文生、刘培民，召集人为潘爱玲;

薪酬与考核委员会委员：潘爱玲、周书民、马增荣、于瑞群，召集人为马增荣。

3、关于调整独立董事津贴的议案;

依据《公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，鉴于公司独立董事自任职以来勤勉尽责，为公司持续、健康发展做出的重大贡献，为提升独立董事工作的积极性，参照行业内其他上市公司独立董事的薪酬水平，结合地区经济发展水平和公司实际情况，拟将公司独立董事津贴标准由原来的每人每年5.00万元(税前)调整为每人每年 18.00 万元(税前)。调整后的独立董事津贴标准自 2019 年 5 月起开始执行。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

公司会议决议公告

特此公告。

附件:中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告公告

中国重汽集团济南卡车股份有限公司

董 事 会

二〇一九年五月十七日